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                                                  AG环亚娱乐大品牌安全保障_康尼机电关于公司2017年度对外包管额度的通告

                                                  日期:2018-02-08 13:31:33编辑作者:AG环亚娱乐大品牌安全保障

                                                    证券代码:603111 证券简称:康尼机电 通告编号:2017-018

                                                    南京康尼机电股份有限公司关于公司2017年度对外包管额度的通告

                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                    重要内容提醒:

                                                    被包管方:南京康尼电子科技有限公司(以下简称“康尼电子”)、南京康尼科技实业有限公司(以下简称“康尼科技”)、南京康尼慎密机器有限公司(以下简称“康尼精机”)、南京康尼新能源汽车零部件有限公司(以下简称“康尼新能源”)、北京康尼期间交通科技有限责任公司(以下简称“北京康尼”)及南京康尼环网开关装备有限公司(以下简称“康尼环网”)

                                                    包管额度:

                                                    康尼机电提供的包管:包管总额不高出 45,000.00 万元人民币,个中:

                                                    康尼电子 5,000.00 万元,康尼科技 8,000.00 万元,康尼精机 10,000.00万元,康尼新能源 20,000.00 万元,北京康尼 2,000.00 万元;康尼科技提供的包管:为康尼环网提供总额不高出 2,000.00 万元的包管。

                                                    被包管公司的其他少股东理睬就上述包管事项向本公司同时提供反包管。

                                                    本议案有用期自 2016年年度股东大会审议通过之日起至 2017年年度股东大会召开之日止。

                                                    公司对外包管未产生过时。

                                                    一、包管环境概述

                                                    按照南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”或“康尼机电”)部属

                                                    全资子公司及控股子公司一般出产策划必要,公司第三届董事会第十二次集会会议审议通过了《关于公司 2017 年对外包管额度的议案》,核准赞成公司为全资子公司及控股子公司:康尼电子、康尼科技、康尼精机、康尼新能源及北京康尼 2017活动资金贷款、开出保函、银行承兑汇票、名誉证等行使银行授信额度举办包管,包管总额不高出 45,000.00 万元人民币,个中:康尼电子 5,000.00 万元,康尼科

                                                    技 8,000.00 万元,康尼精机 10,000.00 万元,康尼新能源 20,000.00 万元,北京康

                                                    尼 2,000.00 万元;赞成康尼科技为其控股子公司康尼环网 2017 年度活动资金贷

                                                    款、开出保函、银行承兑汇票、名誉证、履约等行使银行授信额度举办包管,包管总额不高出 2,000.00 万元人民币;上述包管限期为自 2016 年年度股东大会审

                                                    议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。同时提请公司股东大会授权公司董事长在上述额度内治理对外包管的相干事件。

                                                    因为康尼新能源资产欠债率高出 70%,因此该议案还需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

                                                    二、被包管人根基环境

                                                    1、南京康尼电子科技有限公司

                                                    创立时刻:2008 年 02 月 01 日

                                                    注册号:913201066713059646

                                                    法定代表人:张伟

                                                    注册成本:1000 万元

                                                    住所:南京鼓楼区古平岗 4 号

                                                    策划范畴:软件及收集信息体系的开拓、转让、咨询、处事与贩卖;电子产物及配件、通信装备、轨道及民众交通专用器械、机电装备、仪器仪表、自动节制体系计划、制造(限取得审批的分支机构策划)、贩卖、安装与技能处事;

                                                    计较机应用处事;自营和署理种种商品及技能的收支口营业(国度限制企业策划或榨取收支口的商品和技能除外)。(依法须经审批的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

                                                    股权布局:公司持有其 100%的股权。

                                                    制止 2016 年 12 月 31 日,康尼电子经审计的策划据如下:总资产为

                                                    47,435.84 万元,净资产为 24,860.51 万元,2016 年度实现业务收入 39,388.34 万

                                                    元、净利润 15,605.93 万元,资产欠债率 47.59%。

                                                    2、南京康尼科技实业有限公司

                                                    创立时刻:2007 年 4 月 3 日

                                                    注册号:91320192660651423D

                                                    法定代表人:唐卫华

                                                    注册成本:3000 万元

                                                    住所:南京经济技能开拓区恒竞路 11 号

                                                    策划范畴:轨道车辆电毗连器、仪器仪表电毗连器及种种机电装备、解说仪器仪表、坎坷压电器及成套装备、中低压环网装备、电力自动化、机电产物、电子产物的计划、制造、贩卖及售后处事;技能咨询、技能处事、软件开拓、技能培训;电力体系自动化工程承接;自营和署理种种商品及技能的及出口营业(国度限制企业策划或榨取收支口的商品和技能除外)。

                                                    股权布局:公司持有其 62.5%的股权,易科电子持有其 19.5%的股权,吴敏

                                                    等 8 位天然人持有其 18%的股权。

                                                    制止 2016 年 12 月 31 日,康尼科技经审计的策划数据如下:总资产为

                                                    13,362.32万元,净资产为 4,121.17万元,2016 年度实现业务收入 12,370.25万元、净利润 365.38 万元,资产欠债率 69.16%。

                                                    3、南京康尼慎密机器有限公司

                                                    创立时刻:2015 年 01 月 30 日

                                                    注册号:320192000024628

                                                    法定代表人:高文明

                                                    注册成本:4000 万元

                                                    住所:南京经济技能开拓区兴建路 1 号

                                                    策划范畴:慎密数控机床、慎密锻件及机器零部件、计较机软硬件、机、电

                                                    及一体化妆备研发、制造、贩卖与技能处事;自营和署理种种商品及技能的收支

                                                    口营业(国度限制企业或榨取收支口的商品和技能除外)。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

                                                    股权布局:本公司持有其 55.20%的股权,张兆祥等 13名天然人持有其 44.80%的股权。

                                                    制止2016年12月31日,,康尼精机经审计的策划数据如下:总资产为11,271.67万元,净资产为 4,338.87 万元,2016 年度实现业务收入 13,998.19 万元、净利润

                                                    1,182.19 万元,资产欠债率 61.56%。

                                                    4、南京康尼新能源汽车零部件有限公司

                                                    创立时刻:2015 年 02 月 26 日

                                                    注册号:91320192302655598L

                                                    法定代表人:陈颖奇

                                                    注册成本:3000 万元

                                                    住所:南京经济技能开拓区恒竞 11 号

                                                    策划范畴:汽车零部件、汽车充电装备计划、制造、贩卖、技能咨询、技能处事、技能培训;汽车软件开拓、技能处事。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)。

                                                    股权布局:本公司持有其 63.12%的股权,象山易科通用电子有限公司持有其

                                                    18.66%的股权,吴敏等 9 位天然人持有其 18.22%的股权。

                                                    制止 2016 年 12 月 31 日,康尼新能源经审计的策划数据如下:总资产为

                                                    24,007.90万元,净资产为 4,813.14万元,2016 年度实现业务收入 27,166.83万元、净利润 1,499.21 万元,资产欠债率 79.95%。

                                                    5、北京康尼期间交通科技有限责任公司

                                                    创立时刻:2015 年 07 月 10 日

                                                    注册号:91110112348381246T

                                                    法定代表人:刘文平

                                                    注册成本:1000 万元

                                                    住所:北京市通州区中关村科技园区通州园光机电一体化基地当局路 2 号

                                                    078 室

                                                    策划范畴:技能推广;贩卖机器装备、电气装备、电子产物、专用装备、通用装备;租赁仪器仪表、专用装备;维修交通专用装备、电子产物。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)股权布局:本公司持有其 72%的股权,唐开国等 3 位天然人持有其 28%的股权。

                                                    制止 2016 年 12 月 31 日,北京康尼经审计的策划数据如下:总资产为 1,241.22万元,净资产为 685.54 万元,2016 年度实现业务收入 2,239.62 万元、净利润 14.47万元,资产欠债率 44.77%。

                                                    6、南京康尼环网开关装备有限公司

                                                    创立时刻:2010 年 1 月 29 日

                                                    注册号:91320192698393394F

                                                    法定代表人:唐卫华

                                                    注册成本:3000 万元

                                                    住所:南京经济技能开拓区恒竞路 11 号

                                                    策划范畴:坎坷压电器及成套装备、电力自动化产物、机电产物、仪器仪表、电子产物、解说装备的计划、制造、贩卖、技能咨询、技能处事、技能培训;软件开拓;电力体系工程自动化计划、施工;自营和署理种种商品及技能的收支口营业(国度限制企业策划或榨取收支口的商品和技能除外)。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)股权布局:康尼科技持有其 51%的股权,周喜章等 18 位天然人持有其 49%的股权。

                                                    制止 2016 年 12 月 31 日,康尼环网经审计的策划数据如下:总资产为 5,090.13万元,净资产为 1,533.87 万元,2016 年度实现业务收入 6,310.24 万元、净利润

                                                    361.90 万元,资产欠债率 69.87%。

                                                    三、董事会心见

                                                    公司董事会以为 2017 年对外包管额度相干事件切合公司现实环境,切合相干法令礼貌及公司《章程》的划定,包管风险总体可控,有利于公司的出产策划及久远成长,赞成公司为全资子公司康尼电子及控股子公司康尼科技、康尼精机、康尼新能源及北京康尼提供合计不高出 45,000.00 万元的包管;赞成康尼科技为

                                                    康尼环网提供的总额不超 2,000.00 万元的包管。

                                                    公司独立董事以为:公司为全资子公司及控股子公司行使银行授信等提供不

                                                    高出 5,000.00 万元的包管、康尼科技为康尼环网行使银行授信等提供不高出

                                                    2,000.00 万元的包管是按照全资、控股子公司在其一般运营进程中的资金需求而

                                                    作出的决定,提供包管的工具为公司归并报表范畴内的全资或控股子公司,公司拥有绝对的节制力,能有用的节制和防御包管风险,未侵害公司及股东的好处。

                                                    公司拟提供的包管及推行的审批措施切合有关法令礼貌及本公司《对外包管打点制度》等规章的划定,其决定措施正当、有用。因此,独立董事赞成公司为子公司申请和行使银行授信额度提供包管以及康尼科技为康尼环网提供包管。本次包管事项还需提交股东大会审议。

                                                    四、累计对外包管数目及过时包管的数目

                                                    制止 2016 年 12 月 31 日,公司为部属控股子公司对外包管总额为人民币

                                                    145,207,234.82 元,占公司最近一期经审计净资产的 10.48 %。公司无过时包管环境。

                                                    特此通告。

                                                    南京康尼机电股份有限公司董事会

                                                    二〇一七年三月二十四日
                                                  责任编辑:cnfol001

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