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                                                  AG环亚娱乐大品牌安全保障_壮盛天工工程机器股份有限公司第四届董事会第二十五次集会会议决策公

                                                  日期:2018-02-08 11:49:19编辑作者:AG环亚娱乐大品牌安全保障

                                                    证券代码:600335证券简称:壮盛天工通告编号:临2009—18号

                                                    壮盛天工工程机器股份有限公司

                                                    第四届董事会第二十五次

                                                    集会会议决策通告

                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                    壮盛天工工程机器股份有限公司第四届董事会第二十五次集会会议于2009年8月4日上午9:30分在公司四楼集会会议室召开。应参加表决的董事9人,现实参加表决的董事9人,个中董事花智谋老师因通告假委托路明董事代为利用表决权。集会会议切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。经与会董事审议,同等通过如下决策:

                                                    一、公司2009年半年度陈诉及择要;

                                                    表决功效 : 9票同意; 0票阻挡; 0票弃权。

                                                    二、关于控股子公司天津壮盛工程机器股份有限公司向中国工程机器总公司转让部门专有技能的议案;

                                                    赞成控股子公司天津壮盛工程机器有限公司向中国工程机器总公司转让七种工程机器专有技能,转让价值依据北京中企华资产评估有限公司出具的响应技能的评估值为准,转让价值为1067.17万元。

                                                    此议案涉及关联相关,关联董事李鹤鹏、郑尚龙、黄晓敏、陶兴旺在议案表决中回避了表决。

                                                    有关买卖营业事项详见本刊同期披露的《关于控股子公司关联买卖营业事项的通告》

                                                    表决功效 :5 票同意; 0 票阻挡; 0票弃权。

                                                    三、关于聘用张寰老师为公司副总裁的议案。

                                                    赞成聘用张寰老师为公司副总裁,聘用期至本届策划班子换届止。(张寰老师的简历附后)

                                                    张寰,男,1970年5月出生,大学本科结业,高级工程师,现任公司总裁助理、总工艺师、本钱节制中心主任。 该同道1992年7月至1998年11月时代在天津工程机器研究院从事技能、工艺事变,工程师;1998年11月至2007年4月时代在天津壮盛工程机器有限公司从事出产打点、外协打点,任供给部外协科科长、供给部部长助理、出产总调治、液力厂副厂长、工程机器厂副厂长职务。2007年4月至今在壮盛天工工程机器股份有限公司从事出产打点、工艺等事变,任总装分公司副总司理、总工艺师、本钱节制中心主任、总裁助理职务。

                                                    表决功效 :9 票同意;0票阻挡;0票弃权。

                                                    特此通告。

                                                    壮盛天工工程机器股份有限公司董事会

                                                    2009年8月4日

                                                    证券代码:600335证券简称:壮盛天工通告编号:临2009—19号

                                                    壮盛天工工程机器股份有限公司

                                                    第四届监事会第十五次

                                                    集会会议决策通告

                                                    本公司监事会及全体监事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                    壮盛天工工程机器股份有限公司第四届监事会第十五次集会会议于2009年8月4日11:00在公司四楼集会会议室召开,应参加表决的监事3人,现实参加表决的监事3人,,集会会议切合《公司法》、《公司章程》的有关划定。

                                                    经与会监事审议,同等通过如下决策:

                                                    一、公司2009年半年度陈诉及择要

                                                    按照《证券法》第68条的划定,监事会就公司2009年半年度陈诉及择要,举办了当真的考核并颁发意见如下:

                                                    监事会以为,董事会体例的公司2009年半年度陈诉及择要,其考核措施切正当令、行政礼貌和中国证监会的有关划定,陈诉内容真实、精确、完备的反应了公司的现实环境,不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                    表决功效 : 3票同意; 0票阻挡; 0票弃权。

                                                    二、关于控股子公司天津壮盛工程机器股份有限公司向中国工程机器总公司转让部门专有技能的议案。

                                                    表决功效 : 3票同意;0票阻挡;0 票弃权。

                                                    特此通告。

                                                    壮盛天工工程机器股份有限公司监事会

                                                    2009年8月4日

                                                    证券代码:600335证券简称:壮盛天工通告编号:临2009—20号

                                                    壮盛天工工程机器股份有限公司

                                                    关于控股子公司关联买卖营业事项的通告

                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实、精确和完备包袱个体及连带责任。

                                                    一、关联买卖营业的概述

                                                    本次关联买卖营业为公司控股子公司天津壮盛工程机器有限公司(以下简称:壮盛公司)向关联方中国工程机器总公司转让七项工程机器专有技能,转受让两边已就有关事件起源告竣同等,壮盛公司于克日向本公司提交了《关于拟向关联方转让七项专有技能事项的征求意见函》,两边拟于克日草签了相干的技能转让条约。按照《公司章程》的有关划定,本公司于2009年8月4日召开第四届董事会第二十五次集会会议审议通过了关于《关于控股子公司天津壮盛工程机器股份有限公司向中国工程机器总公司转让部门专有技能的议案》。会前就有关事件公司征求了独立董事的意见。因为该议案涉及关联相关,因此,议案表决时关联董事李鹤鹏、黄晓敏、郑尚龙、陶兴旺回避了表决。

                                                    二、转让方的根基环境

                                                    转让方公司名称:天津壮盛工程机器有限公司

                                                    注册地点:天津新技能财富园华苑财富区(环外)海泰南北大街5号

                                                    法人代表:李鹤鹏

                                                    注册成本:柒仟伍佰万元

                                                    策划范畴:技能开拓、咨询、处事、转让(新原料、机电一体化、电子与信息、情形科学和劳动掩护的技能及产物);工程机器制造、加工、维修、租赁;计较机及外围装备、机器电器装备批发兼零售。

                                                    天津壮盛工程机器有限公司最近一期经审计的首要财政数据: 截至2008年12月31日本公司总资产23263.80万元,总欠债12795.50万元,净资产10468.33万元,资产欠债率55%。

                                                    三、受让方的根基环境及关联相关

                                                    受让方公司名称:中国工程机器总公司

                                                    注册成本:壹仟万元

                                                    注册地点:天津新技能财富园华苑财富区(环外)海泰南北大街5号

                                                    法定代表人:李鹤鹏

                                                    策划范畴:工程机器新产物的科研开拓、计划、出产、加工贩卖;总包或分包成套工程机器(含工程起重机)、单机补套营业;组织工程机器配套、配套的供给及贩卖(国度有专项专营划定的除外);帮忙企业组织工程机器租赁和维修;承包土石方工程;汽车(不含小轿车)的批发、零售;本企业自产机电产物、成套装备及相干技能的出口营业;自营和署理种种商品及技能的收支口营业;(国度限制公司策划或榨取收支口的商品和技能除外);策划进料加工和“三来一补”营业。策划对销商业和转口商业;主办境内对外经济技能博览会;举行工程机器展览展销;与主营项目有关的技能咨询、技能处事、信息处事。

                                                    中国工程机器总公司最近一期经审计的首要财政数据:制止2008年12月31日,该公司总资产165131.39万元,总欠债114895.61万元,净资产50235.78万元,利润总额1082.13万元。

                                                    天津壮盛工程机器股份有限公司与中国工程机器总公司为统一现实节制人,因此组成关联相关。

                                                    四、关联买卖营业的首要内容

                                                    1、标的专有技能内容

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