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                                                  AG环亚娱乐大品牌安全保障_海伦哲:光大证券股份有限公司关于公司回购公司部门社会公家股份之独立财政参谋陈诉

                                                  日期:2018-02-13 17:57:44编辑作者:AG环亚娱乐大品牌安全保障

                                                  光大证券股份有限公司

                                                  关于

                                                  徐州海伦哲专用 车辆股份有限公司

                                                  回购公司部门社会公家股份

                                                  独立财政参谋陈诉独立财政参谋 :

                                                  签定日期:二〇一八年二月

                                                  一、 释义

                                                  在本独立财政参谋陈诉中,除非还有声名,下列词语具有如下特定寄义:

                                                  海伦哲、上市公司、公司 指 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司,股票代码: 300201

                                                  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 以最低不低于人民币

                                                  3,000.00万元,最高不高出人民币10,000.00万元自筹资

                                                  本次回购股份、本次回购 指 金,按不高出人民币9.00元/股的价值通过深圳证券买卖营业

                                                  所体系以齐集竞价买卖营业方法回购公司部门社会公家股份

                                                  并依法予以注销的举动。

                                                  江苏机电研究所 指 江苏省机电研究全部限公司,上市公司控股股东

                                                  格拉曼 指 上海格拉曼国际消防设备有限公司,上市公司子公司

                                                  巨能伟业 指 深圳市巨能伟业技能有限公司,上市公司子公司

                                                  连硕科技 指 深圳连硕自动化科技有限公司,上市公司子公司

                                                  中国证监会 指 中国证券监视打点委员会

                                                  厚交所 指 深圳证券买卖营业所

                                                  《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

                                                  《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

                                                  《回购打点步伐》 指 《上市公司回购社会公家股份打点步伐(试行)》

                                                  光大证券、 独立财政参谋 指 光大证券股份有限公司

                                                  元、万元 指 人民币元、万元

                                                  出格声名:本陈诉全部小数尾数偏差均由四舍五入而引起;如无出格声名,本陈诉中引用的公司财政数据均为归并口径。

                                                  二、 媒介

                                                  光大证券接管徐州海伦哲专用车辆股份有限公司的委托,接受本次海伦哲回购部门社会公家股份的独立财政参谋。

                                                  本独立财政参谋陈诉依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公家股份打点步伐(试行)》(证监发[2005]51 号)、《关于上市公司以齐集竞价买卖营业方法回购股份的增补划定》(证监会通告[2008]39 号)、 《深圳证券买卖营业所创业板股票上市法则》及《深圳证券买卖营业所上市公司以齐集竞价方法回购股份营业指引》等相干法令、礼貌的划定,并按照公司所提供的相干资料及其余果真资料建造而成,目标在于对本次回购股份举办独立、客观、合理的评价,供宽大投资者和相干各方参考。

                                                  1、本独立财政参谋旨在就本次回购股份的合规性、须要性以及可行性做出独立、客观、合理的评价;

                                                  2、本独立财政参谋已凭证划定对海伦哲推行尽职观测任务,并和公司打点层举办了须要的雷同,有充实来由确信本独立财政参谋所颁发的专业意见与公司披露的文件内容不存在实质性差别;

                                                  3、本独立财政参谋陈诉所依据的公司资料由海伦哲提供,提供方对资料的真实性、精确性和完备性认真,并担保资料不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉;

                                                  4、本独立财政参谋陈诉不组成对海伦哲的任何投资提媾和意见,对付投资者按照本陈诉所做出的任何投资决定引致的风险,本独立财政参谋不包袱当何责任;

                                                  5、本独立财政参谋没有委托或授权其他任何机构和小我私人提供未在本陈诉中列载的信息,也没有委托或授权其他任何机构和小我私人对本陈诉做出任何表明或声名;

                                                  6、在与海伦哲打仗后到接受其独立财政参谋时代,本独立财政参谋已采纳严酷的保密法子,严酷执行风险节制和内部断绝制度,不存在黑幕买卖营业、哄骗市场和证券诓骗题目;

                                                  7、本独立财政参谋出格提请海伦哲的全体股东及其他投资者当真阅读公司关于本次回购股份的通告。

                                                  三、本次回购股份的方案要点

                                                  方案要点 内容

                                                  回购股份的方法 拟通过深圳证券买卖营业以是齐集竞价买卖营业方法回

                                                  购部门已刊行社会公家股。

                                                  回购股份的处理 回购的股份依法予以注销并响应镌汰注册成本。

                                                  回购股份价值为不高出人民币9.00元/股,现实回

                                                  购股份价值由股东大会授权公司打点层在回购

                                                  启动后视公司股票详细环境并团结公司财政状

                                                  回购股份的价值或价值区间、订价原则 况和策划状况确定。若公司在回购期内产天生本

                                                  公积转增股本、派发股票或现金盈利、股票拆细、

                                                  缩股、配股或刊行股本权证等事件,自股价除权

                                                  除息之日起,响应调解回购价值上限。

                                                  回购的资金总额最低不低于人民币 3,000.00万

                                                  回购资金总额 元,最高不高出人民币10,000.00万元。由股东大

                                                  会授权公司打点层在回购启动后视公司股票具

                                                  体环境并团结公司的财政状况和策划状况确定。

                                                  回购资金来历 公司自筹资金。

                                                  回购股份的种类为本公司已刊行的A股股份。回

                                                  购的资金总额最低不低于人民币3,000.00万元,

                                                  最高不高出人民币10,000.00万元,回购股份价值

                                                  不高出人民币9.00元/股的前提下, 估量回购股份

                                                  最高约为11,111,111股,占公司今朝已刊行总股

                                                  回购股份的种类、 数目及占总股本的比例 本比例约1.07% 。详细回购股份的数目以回购期

                                                  满时现实回购的股份数目为准。

                                                  若公司在回购期内产天生本公积转增股本、派发

                                                  股票或现金盈利、股票拆细、缩股、配股、或发

                                                  行股本权证等事件,自股价除权除息之日起,相

                                                  应调解回购股份数目。

                                                  回购限期自股东大会审议通过本回购股份方案

                                                  之日至起六个月。假如在此限期内回购资金行使

                                                  金额到达最高限额,则回购方案即实验完毕,即

                                                  回购限期自该日起提前届满。公司将按照股东大

                                                  回购股份的限期 会和董事会授权,在回购限期内按照市场环境择

                                                  机作出回购决定并予以实验。

                                                  公司不得在下列时代回购股份:公司按期陈诉或

                                                  业绩快报通告前 10 个买卖营业日内;自也许对本公

                                                  司股票买卖营业价值发生重大影响的重大事项产生

                                                  之日可能在决定进程中,至依法披露后 2 个买卖营业

                                                  日内;中国证监会划定的其他气象。

                                                  四、上市公司根基环境

                                                  (一)上市公司根基环境先容

                                                  公司名称: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

                                                  法定代表人: 丁剑平

                                                  同一社会名誉代码: 913203007698575565

                                                  设立日期: 2005年3月 21 日

                                                  注册成本:人民币 1,041,006,249元

                                                  实缴成本:人民币 1,041,006,249元

                                                  住所: 江苏省徐州经济开拓区螺山路19号

                                                  接洽地点: 江苏省徐州经济开拓区宝莲寺路19号

                                                  邮政编码: 221004

                                                  董事会秘书: 栗沛思

                                                  电话号码: 0516-87987729

                                                  传真号码: 0516-68782777

                                                  所属行业: C35专用装备制造业

                                                  策划范畴: 计划、制造专用汽车、工程机器、建树机器、环保机器等产物,消防自动体系、自动化消防装备、自动灭火体系、湿式自动喷水体系、智能节制体系及家产呆板人制造,贩卖自产产物;提供售后维修处事;装备租赁;机器、汽车、电子行业技能处事。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

                                                  (二)上市公司控股股东和现实节制人环境

                                                  制止本独立财政参谋陈诉出具之日,公司控股股东为江苏机电研究所,现实节制工钱丁剑平老师。

                                                  1、控股股东

                                                  公司控股股东为江苏机电研究所,制止本独立财政参谋陈诉出具之日,其共持有上市公司20.64% 的股份,根基环境如下:

                                                  公司全称 江苏省机电研究全部限公司

                                                  同一社会名誉代码 91320301134770406R

                                                  住所 徐州经济开拓区荆马河北侧

                                                  法定代表人 丁剑平

                                                  注册成本 1,691.75 万元

                                                  创立日期 1993 年 5 月 27 日

                                                  电子、家产用电炉、金属原料行业的科研、产物开拓、中试及批量

                                                  制造、补缀;金属原料、非金属原料贩卖;衡宇、装备租赁;金属

                                                  原料检测,策划本企业自产产物及技能的出口营业和本企业所需的

                                                  策划范畴 机器装备、零配件、原辅原料及技能的入口营业(国度限制公司经

                                                  营或榨取入口的商品及技能除外);对机器、电子行业的投资、投

                                                  资打点、经济信息咨询(依法须经核准的项目,经相干部分核准后

                                                  方可开展策划勾当)。

                                                  2、 现实节制人

                                                  制止本独立财政参谋陈诉出具之日,丁剑平持有公司控股股东江苏机电研究所 67.78% 的股权。其它,丁剑平直接持有公司 4.34% 的股份。丁剑平为公司现实节制人。

                                                  丁剑平,公司董事长,中国国籍,无境外居留权,身份证号码为

                                                  32030219600505****,住所为江苏省徐州市泉山区苏堤北路工程小区,现任公司董事长。

                                                  (三)公司前十大股东持股数目和持股比例

                                                  制止2017年9月 30 日,公司前十名股东持股环境如下:

                                                  序号 股东名称/姓名 持股数目(股) 占总股本比例(%)

                                                  1 江苏省机电研究全部限公司 214,868,415.00 20.64

                                                  2 MEITUNG(CHINA)LIMITED 139,554,261.00 13.41

                                                  3 杨娅 63,103,090.00 6.06

                                                  4 丁剑平 45,090,788.00 4.33

                                                  5 印叶君 13,788,789.00 1.32

                                                  6 华泰证券股份有限公司 12,877,840.00 1.24

                                                  7 新疆盛世乾金股权投资合资企业(有限 11 926 786.00 1.15

                                                  合资) , ,

                                                  8 徐州国瑞机器有限公司 10,242,085.00 0.98

                                                  9 汉文期间教诲科技有限公司 9,532,642.00 0.92

                                                  10 深圳市中亚图投资合资企业 (有限合资) 9,230,567.00 0.89

                                                  (四)公司策划环境

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